주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거하여 제25기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 참고하시기 바랍니다.)

                                                  - 다  음 -

1. 일 시 : 2026년 03월 19일 (목) 오전 09 시

2. 장 소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51 본사 4층 회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 1. 영업보고, 2. 감사보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
○ 제1호 의안 : 제25기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
○ 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건
○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
○ 제6호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건

4. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4 및 동 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
  :「https://vote.samsungpop.com」

나. 행사기간 : 2026년 03월 06일 ∼ 2026년 03월 18일

   - 기간중 24시간 시스템 접속 가능
    (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인인증ㆍ행사방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
                                    확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
                               기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

   - 대리행사 : 위임장(주주(위임인)와 대리인의 인적사항 기재, 주주(위임인)의 인감
                     날인, 주주(위임인)의 인감증명서), 대리인의 신분증(주민등록증,
                     운전면허증, 여권에 한함)