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디스플레이 산업용 첨단소재 및 자동차산업용 부품소재 제조 전문기업 KNW

2023년 임시주주총회 소집 통지 2023-08-08

2023 임시주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다 .

당사는 상법 365 조와 정관 19 조에 의거하여 2023 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 

참석하여 주시기 바랍니다 .

 

- -

 

1. : 2023 8 25 ( ) 오전 8

 

2. : 경기도 파주시 문산읍 돈유 3 51 본사 4 회의실

 

3. 회의 목적사항

 

부의안건

 

1 의안 : 이사 선임의 ( 사내이사 2 , 기타비상무이사 1 , 사외이사 2 )

1-1 사내이사 박현달 선임의

1-2 사내이사 강홍기 선임의

1-3 기타비상무이사 김강민 선임의

1-4 사외이사 김지현 선임의

1-5 사외이사 윤은주 선임의

 

   당사는 주식회사 비지에프에코머티리얼즈와 당사의 최대주주 특수관계인 간에 2023 5 25 일자로 체결된 주식매매계약에 따른 거래가 종결되는 것을 조건으로 이사들을 선임합니다 .

 

. 후보자의 성명 생년월일 추천인 최대주주와의 관계 사외이사후보자 여부

후보자

성명

생년월일

사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계

추천인

박현달

1962-08-25

사내이사

-

없음

이사회

강홍기

1961-07-14

사내이사

-

없음

이사회

김강민

1982-01-09

기타비상무이사

-

없음

이사회

김지현

1974-08-27

사외이사

-

없음

이사회

윤은주

1984-02-17

사외이사

-

없음

이사회

   5 

 

. 후보자의 주된직업 세부경력 해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

후보자

성명

주된직업

세부경력

해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간

내용

박현달

비지에프

에코머티리얼즈 연구개발부문장

 

 

 

1989 ~2021

 

2022 ~

∙ 인하대학교 무기재료공학 학사

The Univ. of Sheffield

세라믹공학 석사

∙ 현대자동차 연구개발본부

센터장

∙ 비지에프에코머티리얼즈 연구개발부문장

없음

강홍기

금강티에스 대표이사

 

1984 ~2010

2010 ~2012

2013 ~2018

2018 ~2019

2020 ~2022

∙ 고려대학교 경영학과 학사

∙ 현대모비스 기획/마케팅 상무

∙ 알루코 부사장

∙ 서진산업 대표이사

∙ 에스엠벡셀 사장

∙ 금강티에스 대표이사

없음

김강민

비지에프

에코머티리얼즈 기획실장

 

2018 ~

2019 ~

2021 ~

 

2023 ~

∙ 고려대학교 언론학부 학사

∙ 비지에프 신사업개발팀장 兼

∙ 비지에프에코솔루션 사내이사 兼

∙ 비지에프에코머티리얼즈 사내이사 兼

∙ 비지에프에코사이클 사내이사 兼

없음

김지현

서울대학교 공과대학 교수

 

2006 ~2022

2016 ~2016

2020 ~2022

2022 ~

∙ 美 플로리다주립대 박사

∙ 고려대학교 공과대학 교수

∙ 한국과학기술연구원 방문교수

∙ 고려대 에너지기술공동연구소장

∙ 서울대학교 공과대학 교수

없음

윤은주

공인회계사

2008 ~2012

2011 ~2012

2012 ~2020

2021 ~

∙ 딜로이트안진회계법인 감사본부

∙ 기획재정부 국고국 출자관리과

∙ 포스코홀딩스 재무팀

∙ 더클회계법인 감사팀

없음

 

. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자

성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

박현달

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

강홍기

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김강민

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김지현

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

윤은주

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

 

. 후보자의 직무수행계획 ( 사외이사 선임의 경우 한함 )

□ 김지현 사외이사 후보자의 직무수행계획

 

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

본 후보자는 책임감과 긍지를 가지고 직무를 수행할 것이며, 기술 관련 전문성을 바탕으로 중요 

의사결정과정에 적극적으로 참여하고 전문적인 의견을 제시함으로써 회사의 발전에 기여하고자 

합니다.

 

2. 전문성

본 후보자는 서울대학교 공과대학 교수로 재직하고 있으며, 주식회사 케이엔더블유가  영위하고

있는 사업 분야의 전문지식과 다양한 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영현안에

대해 심도 있게 고민하고 의사를 개진하여, 이사회의 중요한 의사결정이 회사의 지속적인 발전을

이룰 수 있도록 책임을 다할 것입니다.

 

3. 독립성

본 후보자는 상법상 결격사유 등 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 없으며, 이에 따라 이사회에 

의해 후보자로 추천되었습니다. 이사회는 사외이사 적격 확인서를 통해 사외이사 부적격 사유에

해당하지 않음과 회사 및 지배주주로부터 독립성을 갖추고 있음을 확인하였습니다. 사외이사의 독립

성을 바탕으로 경영진의 업무집행을 감독하고 회사의 공정하고 투명한 의사결정에 기여할 것입니다.

 

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무

자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할

것입니다.

 

 

□ 윤은주 사외이사 후보자의 직무수행계획

 

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 

역량을  발휘해야 한다는 점을 인식하고 사외이사 직무를 충실히 수행할 것입니다 .

 

2. 전문성

본 후보자는 한국공인회계사로서 회계, 세무 등의 전문지식을 토대로 주식회사 케이엔더블유의

합리적인 의사결정을 지원하고, 재무적 리스크를 예방하는 것에 기여하고자 합니다.

 

3. 독립성

본 후보자는 상법상 결격사유 등 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 없으며, 이에 따라 이사회에

의해 후보자로 추천되었습니다. 이사회는 사외이사 적격 확인서를 통해 사외이사 부적격 

사유에 해당하지 않음과 회사 및 지배주주로부터 독립성을 갖추고 있음을 확인하였습니다

사외이사의 독립성을 바탕으로 경영진의 업무집행을 감독하고 회사의 공정하고 투명한 의사결정에

기여할 것입니다.

 

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 

의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를

엄수할 것입니다.

 

. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박현달 사내이사 후보자]

본 후보자는 주식회사 비지에프에코머티리얼즈의 연구개발부문장으로서 관련 분야의 전문적인 

식견과 풍부한 경험을 바탕으로, 회사 사업부문의 제품과 기술에 대한 전략적인 통찰력을 활용하여

경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

 

 

[강홍기 사내이사 후보자]

본 후보자는 자동차업계에서의 풍부한 커리어를 바탕으로 회사가 영위하고 있는 비즈니스 전반의

폭넓고 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 오랜기간 주요 임원 경력을 통해 쌓은 탁월한 통찰력으로

회사의 당면과제에 대해 유익한 조언을 제시하고, 중요한 의사결정 시 합리적인 판단을 할 것으로

기대되어 추천함.

 

 

[김강민 기타비상무이사 후보자]

본 후보자는 현재 주식회사 비지에프의 신사업개발팀장 및 주식회사 비지에프에코머티리얼즈의

기획실장으로서 뛰어난 식견을 바탕으로 각종 경영 현안에 대한 효과적인 방안을 모색하는 등

기업가치를 제고하는 데 있어서 높은 기여를 할 것으로 판단되어 추천함.

 

 

[김지현 사외이사 후보자]

사외이사 후보자 김지현은 서울대학교 공과대학 교수로서 관련분야의 충분한 경험과 전문지식을

겸비하고 있어, 이사회에서 해당 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 결정 시 직무를 공정하고

투명하게 수행할 것으로 기대되어 추천함.

 

 

[윤은주 사외이사 후보자]

사외이사 후보자 윤은주는 한국공인회계사 자격증을 보유한 회계 및 재무분야 전문가로서 회사의

의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대되며, 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성

투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

 

 

4. 경영참고사항 비치

 

상법 542 조의 4 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행기관 ( 국민은행 증권대행부 ) 비치하였으며 , 금융위원회 한국거래소 전자공시를 통하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다 .

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

6. 전자투표 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템
-
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
-
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
- 2023
8 14 09 ~ 2023 8 24 17(기간중 24시간 이용가능)

3) 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

 

7. 주주총회 참석 준비물

주주님들께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나 , 대리인을 통하여 의결권을 간접 행사하실 있습니다 .

- 직접 행사시 : 본인 신분증

- 대리 행사시 : 위임장 원본 ( 주주와 대리인 인적사항 기재 , 인감날인 ), 인감증명서 ( 또는 주주 본인 신분증 사본 ), 대리인의 신분증

 

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다 .

- 상법 542 조의 4 당사 정관 21 조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다 .

 

 

 

2023 8 8

 

주식회사 케이엔더블유

대표이사 ( 직인생략 )

 
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